Puede obtener más información sobre la Política de Privacidad clicando aquí.
Gómez-Acebo & Pombo has a solid team that is always ready to find a solution.
Nuestro equipo de Corporate Compliance cuenta con una enorme experiencia en el diseño, elaboración e implementación de Sistemas Integrales de Cumplimiento Normativo en clientes de primer nivel con presencia nacional e internacional.
Focaliza su práctica tanto en pymes como en grandes corporaciones adaptando estos sistemas a las específicas características y necesidades de nuestros clientes, tomando siempre en consideración las distintas legislaciones que afectan al concreto sector de actividad del cliente.
Nuestros servicios incluyen:
Cuestiones más relevantes del Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento.
La Ley Orgánica 14/2022 modifica de forma importante los delitos de malversación de caudales públicos e introduce un nuevo tipo penal, el delito de enriquecimiento ilícito, no exento de polémica.
La CNMV ha aprobado el stewardship code español, de adhesión voluntaria (aplicar y explicar) no sólo para los inversores institucionales, gestores de activos y asesores de voto, sino también para aquellos inversores que sin tener tal condición ejerzan una influencia significativa en la sociedad.