Corporate Compliance

The team is of the highest professional and human quality. They have extensive knowledge of the subject and know how to apply it to the day-to-day operations of organisations.

Chambers & Partners Europe

Nuestro equipo de Corporate Compliance cuenta con una enorme experiencia en el diseño, elaboración e implementación de Sistemas Integrales de Cumplimiento Normativo en clientes de primer nivel con presencia nacional e internacional.

Focaliza su práctica tanto en pymes como en grandes corporaciones adaptando estos sistemas a las específicas características y necesidades de nuestros clientes, tomando siempre en consideración las distintas legislaciones que afectan al concreto sector de actividad del cliente.

Nuestros servicios incluyen:

• Diseño, elaboración e implementación de Sistemas Integrales de Cumplimiento Normativo y Modelos de Organización y Gestión para la Prevención de Delitos.
• Adaptación y actualización de Sistemas de Cumplimiento Normativo y Modelos de Prevención de Delitos a los estándares internacionales.
• Diseño, elaboración e implementación de Canales de Comunicación y Denuncia (whistle blowing channels), a nivel interno.
• Además, ofrecemos la externalización de la gestión del canal de denuncias a través de una plataforma informática.
• Desarrollo y gestión externa de investigaciones internas.
• Apoyo y asesoramiento al Oficial de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer), así como a los Órganos de Gobierno y de Cumplimiento Normativo sobre la materia.
• Asesoramiento como Oficiales Externos de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer Externo).
• Impartición de formación e información ad hoc a todos los miembros de la organización.
• Asesoramiento y asistencia para la obtención de Certificaciones (ISO, UNE, otras).
• Desarrollo e implementación de protocolos adecuados de cumplimiento en ámbitos específicos (competencia, protección de datos, medioambiente y prácticas laborales, responsabilidad sical fiscal, etc.).
• Integración del modelo de cumplimiento, incluso de filiales extranjeras, dentro de las estructuras de gobierno corporativo.
• Asistimos a los consejos de administración y comisiones de auditoría a desarrollar e implementar los sistemas más adecuados de reporting, control y toma de decisiones,
  para gestionar los riesgos y delimitar las potenciales responsabilidades situaciones de arbitraje.