Nuestro equipo de Corporate Compliance cuenta con una enorme experiencia en el diseño, elaboración e implementación de Sistemas Integrales de Cumplimiento Normativo en clientes de primer nivel con presencia nacional e internacional.
Focaliza su práctica tanto en pymes como en grandes corporaciones adaptando estos sistemas a las específicas características y necesidades de nuestros clientes, tomando siempre en consideración las distintas legislaciones que afectan al concreto sector de actividad del cliente.
La práctica está integrada por especialistas de distintas materias (regulatorio, fiscal, laboral, medioambiente, protección de datos, derechos humanos, gobierno corporativo y competencia) que, coordinados por un socio de área penal, le dan un enfoque trasversal y de mayor valor añadido.
Nuestros servicios incluyen:
El Tribunal Supremo anula la sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de abril del 2019 y aclara diversos extremos de la normativa sobre ofertas públicas de exclusión de la negociación.
La CNMV regula la publicidad de productos y servicios de inversión en paralelo con la Circular 4/2020, de 20 de junio, del Banco de España, sobre publicidad de los productos y servicios bancarios
La Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2020 confirma la responsabilidad administrativa de los miembros del Comité de Auditoría por inexactitud o falta de veracidad de las cuentas anuales consolidadas que han sido objeto de auditoría externa