Penal Económico

Nuestros abogados de la práctica de Derecho Penal se han posicionado como líderes en el sector por su grado de especialización técnica, así como por su experiencia contrastada al haber intervenido en los principales procedimientos relacionados con delincuencia económica a nivel nacional en los últimos años.

Dada la diversidad e materias que confluyen en la jurisdicción penal cuentan con el soporte técnico de expertos de la firma en otras prácticas como las de medio ambiente, fiscal, laboral, urbanismo y Administración Pública.

Entre los miembros que integran nuestra práctica de Derecho Penal, contamos con un Fiscal excedente, ex miembro de la Fiscalía Anticorrupción, así como con un Magistrado excedente de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Nuestro equipo, además de su capacitación técnica, es accesible y genera confianza en nuestros clientes, dos aspectos claves que debe reunir un abogado penalista.

En relación a las actividades desarrolladas se orientan no solo al ejercicio de la acusación o defensa penal ante los Juzgados y Tribunales, sino también al asesoramiento preventivo, emitiendo informes o dictámenes encaminados a evitar riesgos en las decisiones que puedan adoptar los órganos de administración de las compañías.

Por ello hemos desarrollado un área dedicada a los Programas de Prevención penal o Compliance, prestando un asesoramiento integral en esta materia, desde la elaboración de los modelos de organización y gestión para la prevención de riesgos penales, hasta el desarrollo de los sistemas específicos de control internos, formación de la dirección o empleados o asesoramiento al órgano de control (Compliance officer).

Prestamos asesoramiento en las siguientes materias:

1. Defensa en procesos penales especialmente los vinculados a las actividades empresariales, como:

  • Fraudes: estafa, administración desleal, apropiación indebida
  • Delitos societarios
  • Insolvencias y delitos concursales
  • Fiscal, contable
  • Blanqueo de capitales
  • Contra los derechos de los trabajadores
  • Medioambientales y urbanísticos
  • Corrupción pública y empresarial
  • Propiedad industrial y derechos de autor
  • Informáticos
  • Contra el mercado y los consumidores

 

2. Defensa del honor, la intimidad o la imagen

3. Representación de ciudadanos extranjeros ante los tribunales españoles y portugueses

4. Procesos de extradición

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Key Contacts

Carlos Sáiz Díaz

Socio

Reconocimientos

  • 2018
  • 2017
  • 2016

The Chambers Europe 2018. Dispute Resolution: Corporate Crime

"Excellent and available lawyers who offer great sector knowledge"

The Chambers Europe 2017. Dispute Resolution: Corporate Crime

"The lawyers are good listeners and we have an easy relationship: there is a good atmosphere both personally and professionally." "The response times are very good."

The Chambers Europe 2016. Dispute Resolution: Corporate Crime

"It is necessary to highlight how easy it is to work with this firm." "It is a great team."
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