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En la jornada realizada junto con K2 Intelligence tuvimos la oportunidad de repasar en profundidad uno de los temas que más preocupan a las empresas: el fraude corporativo. Gracias los diferentes casos reales presentados por los ponentes pudimos hacer un recorrido por una gran variedad de tipologías de fraude que se pueden dar en los entornos corporativos.
Vanessa Fernández Lledó
Socia del área de Derecho Penal y Corporate Compliance de Gómez-Acebo & Pombo
Bruce Goslin
Executive Managing Director de K2 Intelligence
Steve Holt
Senior Managing Director de K2 Intelligence
Murray Grainger
CEO de IOI Compliance
Enrique Luzón Campos
Asociado Senior del área de Derecho Penal y Corporate Compliance de Gómez-Acebo & Pombo
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Recepción de asistentes y desayuno
Presentación de la jornada
Practical issues to consider when investigating fraud and misconduct. How to identify and respond to fraud concerns. Common fraud schemes: what to look for to protect your company (ponencia en inglés)
Steve Holt. Senior Managing Director K2 Intelligence
Ética y Cumplimiento una herramienta para transformar
Murray Grainger. CEO de IOI Compliance.
Respuesta legal ante casos reales de fraude
Enrique Luzón Campos. Asociado Senior del Área de Derecho Penal y Corporate Compliance de Gómez-Acebo & Pombo
Preguntas y debate