Fraude corporativo. Una aproximación práctica a casos reales

18/06/2019
De 09:00 h a 11:30 h
Paseo de la Castellana, 216
Planta 17, Madrid
Comunicación
comunicacion@ga-p.com
Tel.: 91 582 91 00

En la jornada realizada junto con K2 Intelligence tuvimos la oportunidad de repasar en profundidad uno de los temas que más preocupan a las empresas: el fraude corporativo. Gracias los diferentes casos reales presentados por los ponentes pudimos hacer un recorrido por una gran variedad de tipologías de fraude que se pueden dar en los entornos corporativos.

Ponentes:

Vanessa Fernández Lledó
Socia del área de Derecho Penal y Corporate Compliance de Gómez-Acebo & Pombo

Bruce Goslin
Executive Managing Director de K2 Intelligence

Steve Holt
Senior Managing Director de K2 Intelligence

Murray Grainger
CEO de IOI Compliance

Enrique Luzón Campos
Asociado Senior del área de Derecho Penal y Corporate Compliance de Gómez-Acebo & Pombo

Puede descargarse la información aquí

Imágenes del evento

Programa

9.10 h

Recepción de asistentes y desayuno

9.30 h

Presentación de la jornada

09.50 h

Practical issues to consider when investigating fraud and misconduct. How to identify and respond to fraud concerns. Common fraud schemes: what to look for to protect your company (ponencia en inglés)

Steve Holt. Senior Managing Director K2 Intelligence

10.20 h

Ética y Cumplimiento una herramienta para transformar

Murray Grainger. CEO de IOI Compliance.

10.50 h

Respuesta legal ante casos reales de fraude

Enrique Luzón Campos. Asociado Senior del Área de Derecho Penal y Corporate Compliance de Gómez-Acebo & Pombo

11.20 h

Preguntas y debate

Gómez-Acebo & Pombo

Paseo de la Castellana, 216 - 28046 Madrid

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Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S. L. P. Paseo de la Castellana, 216, 28046 Madrid, CIF B-81089328. Registro Mercantil de Madrid, tomo 20788, libro 0 folio 180, sección 8, hoja M 368387