Coordenador de Direito Penal Económico 

Formação

Licenciado em Direito pela Universidad Complutense de Madrid (1984)

Experiência profissional

Pertence à carreira fiscal desde 1989
Fiscal na Secção de Delinquência Económica do Tribunal Superior de Justiça de Madrid (1996-2003)
Membro da Fiscalía Especial contra a Corrupção e a Criminalidade Organizada (2003-2005)
Representante designado da UE (Key expert) nos processos de incorporação na UE da República Checa, Eslováquia, Hungria e Croácia (2013-2015)
Advogado representante em Espanha da US Security Exchange Commision (SEC)

Idiomas

Espanhol
Inglês

Atividade docente

Docente em programas de pós-graduação no ICADE e nas Universidades Autónoma de Madrid e Rey Juan Carlos.
Diretor e docente dos Cursos “La instrucción penal: juez inquisitivo o juez de garantías” (curso 2013), “El derecho frente a la Corrupción” (curso 2014), e “El derecho frente a la Corrupción II” (curso 2015), na Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.
Diretor e docente em cursos de formação e especialização do Consejo General del Poder Judicial, Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Escuela de Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales, Agencia Tributaria, London School of Economics e Cámara de Comercio de EUA em Espanha

Entidades e associações profissionais a que pertence

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
International Barrester Association (IBA)

Publicações

“La delación premiada: peligros y limitaciones”, publicado no jornal diário Expansión a 6 de março de 2016
«La prescripción como causa de la responsabilidad penal», publicado em Economist & Jurist, 2013
International Fraud and Asset Tracing, European Lawyer, edições de 2009 e 2011
«El delito de defraudación tributaria: delimitación del elemento subjetivo del tipo», publicado no Diario La Ley de 1 de dezembro de 2005
«La prueba pericial de contenido económico en el proceso penal», publicado na Revista de Economistas Forenses, 2004.
«Causas de exención y modificación de la responsabilidad penal en los delitos contra la Hacienda Pública», número extraordinário da Gaceta Fiscal dedicado ao delito fiscal, 2000

 

Reconhecimentos

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019

Chambers & Partners Europe 2022. Dispute Resolution: Corporate Crime

"Carlos has encyclopedic knowledge, and he picks things up as quickly as if he were part of our company"

Chambers & Partners Europe 2021. Dispute Resolution: Corporate Crime

«Clients highlight his "clarity, vision and continuous help" during disputes.»

The Legal 500 2021. White-collar crime

The Chambers Europe 2020.Dispute Resolution: Corporate Crime – Spain

"I like his approach, he is very humble, very helpful and has a lot of knowledge."

Legal 500 2020. White-Collar Crime

Lending Individuals

The Chambers Europe 2019. Dispute Resolution: Corporate Crime

The Legal 500 2019. White-collar crime