Corporate Compliance

A nossa equipa de Corporate Compliance conta com uma vasta experiênciana na conceção, elaboração e implementação de Programas de Compliance para clientes de primeiro nível com presença nacional e internacional.

A nossa prática foca-se tanto em PME como em grandes empresas, adaptando os programas de Compliance às características e necessidades específicas dos nossos clientes, tendo sempre presente as diferentes legislações que afetam concretamente o sector de atividade do cliente.

A equipa é composta por especialistas em diferentes matérias (Regulatório, Fiscal, Laboral, Ambiente, Proteção de Dados, Direitos Humanos, Governo das Sociedades e Concorrência) que, coordenados por um sócio da área de Direito Penal, atribui-lhe um caráter transversal e de maior valor acrescentado.

Os nossos serviços incluem:

  • Conceção, elaboração e implementação de Programas de Compliance e Modelos de Organização e Gestão para a Prevenção de Delitos
  • Adaptação e atualização de Programas de Compliance e Modelos de Prevenção de Delitos às normas internacionais
  • Conceção, elaboração e implementação de Canais de Comunicação e Denúncia (whistle blowing channels)
  • Apoio e assessoria ao Compliance Officer, bem como aos Órgãos de Governo da Sociedade e de Compliance sobre a matéria
  • Assessoria na qualidade de Compliance Officer Externo
  • Transmissão de formação e informação ad hoc a todos os membros da organização
  • Assessoria e assistência para a obtenção de Certificações (ISO, UNE, outras)
  • Desenvolvimento e implementação de protocolos adequados de conformidade em âmbitos específicos (concorrência, proteção de dados, meio ambiente e práticas laborais, responsabilidade social fiscal, etc.)
  • Integração do modelo de conformidade, incluindo de filiais estrangeiras, nas estruturas da governo da sociedade. Prestamos assessoria aos conselhos de administração e comissões de auditoria no desenvolvimento e implementação dos sistemas mais adequados de reporting, controlo e tomada de decisões, para gerir os riscos e delimitar as potenciais responsabilidades
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Key Contacts

Vanessa Fernández Lledó

Sócia

Reconhecimentos

  • 2020
  • 2019

The Chambers Europe 2020. Corporate Compliance – Spain

"The firm knows our business and therefore adapts the advice to our reality." "I think they have an excellent team, a multidisciplinary team with great experience."

The Chambers Europe 2019. Corporate Compliance – Spain

«The lawyers "do a really great job, from partner to associate level."»

The Chambers Europe 2019. Corporate Compliance – Spain

«The team offers a high level of "technical knowledge and customer service"»