Publicaciones clasificadas en Penal Económico

• La «directiva de soplones»

  2 de diciembre, 2019

  La Directiva (UE) 2019/1937 obliga a los Estados a implantar un sistema que proteja a quienes denuncien infracciones del Derecho de la Unión en un gran número de sectores y admite además que los Estados amplíen su ámbito de aplicación.

  Blanca Lozano Cutanda

• Aprobada la Directiva para la protección del whistleblower

  26 de noviembre, 2019

  El Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó, el 7 de octubre de 2019 en Luxemburgo, la conocida como Directiva de protección del whistleblower en la Comisión de Justicia e Interior. Esta Directiva pretende garantizar un alto nivel de protección de las personas que deseen comunicar internamente algún tipo de actividad ilegal en el seno de una organización, estableciendo canales de denuncia seguros basados en estándares europeos.

  Francisco Pérez Bes

• Consideraciones de la AEVM sobre la reforma del régimen de las listas de iniciados del Reglamento sobre Abuso de Mercado

  7 de noviembre, 2019

  La AEVM propone reformas al Reglamento sobre Abuso de Mercado respecto al contenido de las listas de iniciados y a la inclusión de una única persona de contacto en los proveedores externos de servicios con acceso a información privilegiada.

  Reyes Palá Laguna

• La Directiva 2019/1023 (VI): deberes de los administradores sociales en caso de insolvencia inminente

  27 de agosto, 2019

  El artículo analiza si es necesaria una reforma legal para la transposición del artículo 19 de la Directiva 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva.

  Fernando Marín de la Bárcena

• Sobre si el bitcoin es dinero con el que compensar daños y perjuicios

  10 de julio, 2019

  Se comenta la STS, Sala 2ª, 326/2019, que entiende que no procede hacer con bitcoins las restituciones reparatorias del daño a que se refieren los arts. 110 y 111 CP.

  Ángel Carrasco Perera

• Aspectos clave de la reforma de los delitos bursátiles a raíz de la Ley Orgánica 1/2019

  21 de mayo, 2019

  Nuevos tipos penales y otras modificaciones relevantes en materia de delitos bursátiles a consecuencia de la reciente reforma operada por la Ley Orgánica 1/2019 ya en vigor.

  Área de Penal de Gómez-Acebo & Pombo

• La reciente reforma del Código Penal en materia de abuso de mercado

  14 de marzo, 2019

  Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, modifica el Código Penal en materia de abuso de mercado (nuevos artículos 284 a 285 quater).

  Reyes Palá Laguna

• La nueva directiva de lucha penal contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea

  30 de noviembre, 2017

  Juan Ferreras Estrada

• Siniestralidad penal: administradores y directivos

  20 de noviembre, 2017

  Iñigo Erlaiz Cotelo

  Vanessa Fernández Lledó

• La afectación multisectorial del brexit: ¿cuáles son las consecuencias jurídicas?

  20 de junio, 2016

• Alcance de la responsabilidad penal de la persona jurídica según el Tribunal Supremo

  18 de abril, 2016

  Ángel Carrasco Perera

• Relevancia penal de los modelos y órganos societarios de vigilancia y control para la prevención de delitos en la LO 1/2015, de reforma del Código Penal

  9 de abril, 2015

• Aspectos penales fundamentales de la reciente Directiva y del Reglamento sobre abuso de mercado

  16 de junio, 2014

• Impunidad de la falsificación de las cuentas anuales realizada por el director financiero (STS 211/2014, de 18 de marzo)

  10 de junio, 2014

• ¿Delito de administración desleal por exigir a la sociedad filial el pago de un préstamo que pone en peligro su existencia?

  3 de febrero, 2014

• Los programas de prevención de imputaciones delictivas: de recomendación a exigencia legal

  23 de octubre, 2013

  Vanessa Fernández Lledó

• La nueva y reforzada protección penal de los derechos de crédito del acreedor en el Proyecto de Reforma del Código Penal

  9 de octubre, 2013

• Persecución penal de las páginas “web de enlaces” en el proyecto del Código Penal

  7 de octubre, 2013

  Enrique Luzón Campos

• Nota sobre la reforma del código penal operada por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre

  15 de enero, 2013

  Área Penal Gómez-Acebo & Pombo